"辽宁邮储银行资金安全大排查通报及整改情况"

审计部门检查通报PPT模板.ppt；审计部门检查通报PPT模板.ppt;邮 储 银 行 PPPP 省 分 行1234 按照《关于开展全省邮储资金安全大排查活动的通知》(辽邮银传2009﹞101号)要求，目前，各市自查阶段工作已经结束。现将有关情况进行通报，分以下几个方面：各市行整改情况 发现的主要隐患下步要求。 本次风险大排查活动历时百天，重点是网点特殊业务、大额交易、小额开销户、现金凭证管理以及代收付业务管理等案件高发环节。自查阶段，各市行共检查网点1263个，检查面100%。共核点现金27.3亿元，空白凭证284万张。排查问题1075条，处罚2.99万元。 在发现的主要隐患及整改情况方面，大额交易违规现金管理违规大额交易违规现金管理违规大额交易违规权限及储户信息管理违规现金管理违规大额交易违规中间业务违规权限及储户信息管理违规现金管理违规大额交易违规权限及储户信息管理违规中间业务违规特殊业务违规。一是个别网点存在采用先存后取方式办理大额转存款业务，不但违反相关规定，且遇到客户所持存折为外地无密户、存折名同实际姓名不符等情况，则存入之后无法办理取款，一个普通转账业务将会变为为资金差错，甚至导致资金损失。 在下一步要求方面，要求各市行对发现的问题严格按照相关规定进行整改，并完善相关管理制度，加强内控管理，提高员工业务操作风险防范意识。同时，要求各级邮储行业务管理部门要加强对网点的监督检查力度，有效发现问题，并及时整改和督促落实，确保邮储资金安全。 综上所述，本次邮储资金安全大排查活动取得了一定的成果，但仍然存在一些问题和隐患，需要各市行高度重视并严格整改。只有将问题消除在萌芽状态，才能确保资金安全，提升邮储银行的风险防范能力，为广大客户和银行的利益保驾护航。希望各级邮储行业务管理部门和各市行能够同心协力，共同努力，确保邮储资金安全，为银行的稳健发展和客户的利益保驾护航。